AML

Обменный пункт Razmen.cc проводит проверку каждой транзакции ( основываясь на официального AML анализатора- Getblock.net ) на принадлежность таким площадкам как:

-Darknet Service

-Illegal Service

-Mixing Service

-Darknet Marketplace

-Scam

-Fraudulent Exchange

-Stolen Coins

-Ransom

Сервис вправе производить AML-проверку средств, поступивших от пользователя, на наличие рисков, относящихся к противоправной деятельности (Dark Market, Dark Service и прочее). При проведении AML проверки обменный пункт ориентируется на подробный анализ по конкретной транзакции.

В случае, если подробный анализ выявляет параметры высокого риска более 60%, либо один или более рисков из нижеперечисленных: Darkmarket 1%, Dark Service 1%, Scam 1%, Stolen 1%, Mixer 1%, Exchange Fraudulent 1%, Illegal Service 1%, Ransom 1%, Terrorism Financing 1%, Gambling 1%, Enforcement Action 1%, Sanctions 2% — средства временно замораживаются до прохождения верификации личности пользователя.

Пользователю необходимо пройти процедуру подтверждения личных данных (KYC):Сделать это можно в личном кабинете на главной странице нашего сайта ( SumSub ). В некоторых случаях для дополнительной проверки , обменный пункт имеет право запросить видео-селфи пользователя и документы подтверждающие происхождения средств.
Документы полученные в ходе AML проверок, обрабатываются и хранятся в защищенной системе с ограниченным доступом.

Срок для предоставления документов и прохождения верификации 20 календарных дней.

ВАЖНО: Процедуру верификации должен пройти пользователь , чьи данные указаны в заявке!

Только после прохождения процедуры и проверкой службы безопасности переводимые средства будут возвращены отправителю с учетом комиссии биржи и трудозатрат на обработку и организации возврата средств, по заградительному тарифу в размере 3% ( но не более $100 ) в течении 1-10 рабочих дней

Вы можете предварительно проверить свой адрес кошелька на наличие меток на сайте Getblock.net, или на платформе мониторинга https://www.bestchange.ru/report/